日前，國家監(jiān)察委員會和最高人民檢察院聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于印發(fā)行賄犯罪典型案例的通知》指出：為深入貫徹黨的十九大關(guān)于受賄行賄一起查的重要決策部署，認(rèn)真落實《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)受賄行賄一起查的意見》(中紀(jì)發(fā)〔2021〕6號)，在保持懲治受賄高壓態(tài)勢的同時，嚴(yán)肅查處行賄，多措并舉提高打擊行賄的精準(zhǔn)性、有效性，推動實現(xiàn)對腐敗問題的標(biāo)本兼治，國家監(jiān)察委員會、最高人民檢察院選編了5起行賄犯罪典型案例，現(xiàn)予印發(fā)，供參考借鑒。各級監(jiān)察機關(guān)、檢察機關(guān)要進(jìn)一步提高政治站位，更新執(zhí)法司法理念，形成工作合力，高度重視查辦行賄犯罪，突出打擊重點，加大財產(chǎn)刑運用和追贓挽損力度，切實有效預(yù)防行賄犯罪，推動反腐敗治理取得更大成效。

　　文件選編的5起行賄犯罪典型案例中，包含一起“四川劉某富行賄、非法采礦案”——該案非法采挖砂石共計25340方，非法開采礦產(chǎn)資源價值共計96.292萬元;通過虛增連砂石用量等方式，從市政公司處非法獲利1256萬余元。數(shù)罪并罰決定執(zhí)行有期徒刑五年，并處罰金三十五萬元。

　　四川劉某富行賄、非法采礦案

　　【關(guān)鍵詞】

　　移送問題線索  重點領(lǐng)域行賄  同步查處  并案審查起訴  追贓挽損

　　【要旨】

　　檢察機關(guān)在辦理公安機關(guān)移送案件的過程中，發(fā)現(xiàn)行為人可能涉嫌監(jiān)察機關(guān)管轄的職務(wù)犯罪的，應(yīng)當(dāng)依照規(guī)定將線索移送監(jiān)察機關(guān)。監(jiān)察機關(guān)為主調(diào)查互涉案件時，應(yīng)當(dāng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)調(diào)查、偵查、審查起訴進(jìn)度，并就事實認(rèn)定、法律適用等重要事項進(jìn)行充分論證，確保關(guān)聯(lián)的受賄行賄案件均衡適用法律。檢察機關(guān)對監(jiān)察機關(guān)、公安機關(guān)分別移送起訴的互涉案件，可以依職權(quán)并案處理。在辦案中應(yīng)當(dāng)注重追贓挽損，依法處理行賄犯罪違法所得及有關(guān)不正當(dāng)利益，不讓行賄人從中獲利。

　　【基本案情】

　　被告人劉某富，男，1968年2月4日出生，漢族，四川省某某市市政建設(shè)工程有限公司施工班組長。 (一)行賄罪。2010年至2018年，劉某東歷任某某市市政建設(shè)工程有限公司(以下簡稱市政公司)副經(jīng)理、經(jīng)理、董事長兼總經(jīng)理。2012年，劉某富經(jīng)劉某東安排，進(jìn)入市政公司擔(dān)任施工班組長。2013年至2018年，劉某東幫助劉某富承接了某某市某某新區(qū)健康路、南外環(huán)路一期等多個道路建設(shè)重大項目。其間，劉某富多次直接或者通過他人給予劉某東(已判決)人民幣共計265萬元。(二)非法采礦罪。2017年4月至5月，劉某富在對某某市某某區(qū)南外環(huán)路一期道路工程施工過程中，在沒有采礦許可證的情況下，超越限定范圍，在某某區(qū)某某鎮(zhèn)前進(jìn)村康泰路非法采挖連砂石共計25340方。四川省國土資源廳依法認(rèn)定劉某富非法采礦造成礦產(chǎn)資源破壞價值共計96.292萬元。2018年4月11日，劉某富因涉嫌非法采礦罪，被四川省雅安市公安局采取監(jiān)視居住強制措施。雅安市雨城區(qū)人民檢察院在提前介入偵查過程中，發(fā)現(xiàn)劉某富涉嫌行賄、劉某東涉嫌受賄犯罪問題線索，經(jīng)與雅安市公安局溝通，將問題線索移送雅安市監(jiān)察委員會。7月16日，雅安市監(jiān)察委員會以涉嫌行賄罪對劉某富采取留置措施，10月11日向雅安市人民檢察院移送起訴。次日，雅安市人民檢察院決定將案件交由雅安市雨城區(qū)人民檢察院辦理。10月17日，雅安市公安局雨城分局以劉某富涉嫌非法采礦罪向雅安市雨城區(qū)人民檢察院移送起訴。2019年2月11日，雅安市雨城區(qū)人民檢察院以劉某富涉嫌行賄罪、非法采礦罪提起公訴。4月23日，雅安市雨城區(qū)人民法院作出一審判決，以行賄罪判處劉某富有期徒刑四年，并處罰金三十萬元，以非法采礦罪判處劉某富有期徒刑一年六個月，并處罰金五萬元，數(shù)罪并罰決定執(zhí)行有期徒刑五年，并處罰金三十五萬元。一審判決后，被告人劉某富未上訴，判決已生效。

　　【監(jiān)察、檢察履職情況】

　　(一)檢察機關(guān)提前介入偵查，發(fā)現(xiàn)行賄問題線索，建議公安機關(guān)依法移交監(jiān)察機關(guān)處理。雅安市公安機關(guān)在對劉某富非法采礦犯罪偵查過程中，檢察機關(guān)應(yīng)商請?zhí)崆敖槿?，通過審查證據(jù)材料、會同偵查人員赴現(xiàn)場勘查、聯(lián)席會議討論等方式，發(fā)現(xiàn)劉某富在沒有建設(shè)工程資質(zhì)的情況下，違規(guī)擔(dān)任市政公司施工班組長，借用他人資質(zhì)承接大量市政公司建設(shè)項目。同時劉某富工程建設(shè)賬目支出情況不清楚，其中可能存在職務(wù)違法犯罪問題，檢察機關(guān)向公安機關(guān)提出及時將問題線索移交監(jiān)察機關(guān)處理的建議，推動公安偵查和監(jiān)察調(diào)查有機銜接。(二)監(jiān)察機關(guān)充分履行組織協(xié)調(diào)職責(zé)，有效提升互涉案件辦理質(zhì)效。2018年7月6日，雅安市公安局將劉某富涉嫌行賄、劉某東涉嫌受賄問題線索移交雅安市監(jiān)察委員會。雅安市監(jiān)察委員會立即分別成立行賄、受賄案件專案組并開展初步核實，組織檢察、公安等相關(guān)單位召開案件會商聯(lián)席會，梳理互涉案件交織點、取證共通點、辦理難點，精準(zhǔn)確定調(diào)查、偵查方向，統(tǒng)籌推進(jìn)互涉案件證據(jù)收集、調(diào)取工作。監(jiān)察機關(guān)在對劉某東受賄案立案后，于7月16日對正被公安機關(guān)監(jiān)視居住的劉某富采取留置措施。監(jiān)察機關(guān)在對行賄、受賄一起查辦的同時，也積極為公安機關(guān)辦理的非法采礦犯罪固定有關(guān)證據(jù)，做到程序銜接流暢、實體配合高效。(三)監(jiān)察機關(guān)統(tǒng)籌做好互涉案件移送審查起訴工作，檢察機關(guān)依法并案審查起訴。鑒于劉某富涉嫌行賄罪、非法采礦罪由監(jiān)察機關(guān)、公安機關(guān)分別查辦，檢察機關(guān)在提前介入過程中，及時了解掌握互涉案件辦理情況，溝通協(xié)商移送起訴工作進(jìn)度，確保互涉案件同步移送，程序銜接暢通。監(jiān)察機關(guān)在移送審查起訴前，再次邀請檢察機關(guān)、公安機關(guān)進(jìn)行訴前會商，強化行賄、受賄犯罪的證據(jù)材料梳理，為做好職務(wù)犯罪調(diào)查管轄和其他關(guān)聯(lián)犯罪屬地管轄銜接配合，明確以非法采礦案屬地管轄為主確定案件管轄，將職務(wù)犯罪商請指定管轄并案處理。2018年10月11日、17日，監(jiān)察機關(guān)、公安機關(guān)先后向檢察機關(guān)移送審查起訴，檢察機關(guān)在分別受理后，為確?；ド姘讣y(tǒng)一處理，決定并案審查起訴，依法以行賄罪、非法采礦罪向法院提起公訴。(四)監(jiān)察機關(guān)、檢察機關(guān)聯(lián)動配合，及時查明行為人違法所得及獲取的不正當(dāng)利益情況，依法追贓挽損。檢察機關(guān)審查發(fā)現(xiàn)，劉某富通過行賄承接了雅安市19個重要交通道路工程，涉及該市重點打造的川西綜合交通樞紐，獲取了巨額利益，又在工程建設(shè)中通過非法采礦獲取更大的非法收益，應(yīng)依法嚴(yán)懲。為依法追贓挽損，監(jiān)檢配合做好以下工作：一是檢察機關(guān)要求公安機關(guān)補充鑒定，查明劉某富非法開采礦產(chǎn)資源價值共計96.292萬元。二是監(jiān)察機關(guān)在受賄行賄一起調(diào)查的過程中，查明劉某富通過虛增連砂石用量等方式，在劉某東的幫助下，從市政公司處非法獲利1256萬余元。三是監(jiān)察機關(guān)、檢察機關(guān)、公安機關(guān)加大協(xié)作力度，促使劉某富主動退繳859萬元。四是協(xié)調(diào)公安機關(guān)依法處理案件涉及的其他非法所得。在法院判決追繳非法采礦違法所得96.292萬元以后，監(jiān)察機關(guān)、檢察機關(guān)及時與公安機關(guān)溝通，對于案件中涉及的其他非法所得，書面建議公安機關(guān)依法予以處理。公安機關(guān)協(xié)調(diào)有關(guān)部門依法予以收繳。

　　【典型意義】

　　(一)檢察機關(guān)在辦案中發(fā)現(xiàn)行賄受賄等職務(wù)犯罪問題線索，應(yīng)當(dāng)依照規(guī)定移送監(jiān)察機關(guān)。檢察機關(guān)在案件辦理和履行法律監(jiān)督職能過程中，發(fā)現(xiàn)行為人可能涉嫌監(jiān)察機關(guān)管轄的職務(wù)犯罪的，應(yīng)當(dāng)依法嚴(yán)格落實線索移送、職能管轄等規(guī)定，向監(jiān)察機關(guān)移送問題線索，或建議有關(guān)部門向監(jiān)察機關(guān)移送線索，形成懲治腐敗工作合力。對于在提前介入偵查工作中發(fā)現(xiàn)行賄犯罪線索的，引導(dǎo)公安機關(guān)及時固定證據(jù)線索，共同做好線索移送工作。特別是針對在國家重要工作、重點工程、重大項目中的行賄犯罪，應(yīng)當(dāng)建議依法嚴(yán)肅查處，精準(zhǔn)推進(jìn)受賄行賄一起查。(二)監(jiān)察機關(guān)辦理互涉案件承擔(dān)為主調(diào)查職責(zé)的，要統(tǒng)籌組織協(xié)調(diào)調(diào)查、偵查工作，形成反腐敗合力。為主調(diào)查的監(jiān)察機關(guān)承擔(dān)組織協(xié)調(diào)職責(zé)，統(tǒng)籌調(diào)查和偵查工作進(jìn)度、協(xié)調(diào)調(diào)查留置措施和刑事強制措施的銜接適用、協(xié)商重要調(diào)查和偵查措施使用等重要事項。辦理互涉案件的公安機關(guān)、檢察機關(guān)，要主動及時向監(jiān)察機關(guān)通報相關(guān)案件的辦理情況，以便監(jiān)察機關(guān)能夠及時全面掌握互涉案件辦理情況。相關(guān)辦案單位應(yīng)注重形成合力，全面準(zhǔn)確認(rèn)定犯罪事實和涉嫌罪名，確?；ド姘讣谵k案程序、事實認(rèn)定和法律適用等各方面做到統(tǒng)一均衡。(三)檢察機關(guān)對監(jiān)察機關(guān)、公安機關(guān)分別移送起訴的互涉案件，可以依職權(quán)并案處理，注意做好補查的銜接工作。檢察機關(guān)應(yīng)當(dāng)加強與監(jiān)察機關(guān)、公安機關(guān)溝通，協(xié)調(diào)互涉案件的移送起訴進(jìn)度，符合并案條件的，在分別受理審查起訴后及時并案處理。需要退回補充調(diào)查、退回補充偵查的，檢察機關(guān)應(yīng)同時將案件分別退回監(jiān)察機關(guān)、公安機關(guān)，并統(tǒng)籌做好程序銜接。符合自行補查條件的，經(jīng)與監(jiān)察機關(guān)溝通一致，檢察機關(guān)可以開展自行補充偵查，完善證據(jù)體系。(四)多措并舉，依法處理行賄違法所得及有關(guān)不正當(dāng)利益，不讓犯罪分子從中獲利。加大追贓挽損力度，對行賄犯罪違法所得以及與行賄犯罪有關(guān)的不正當(dāng)利益，應(yīng)當(dāng)通過監(jiān)察執(zhí)法、刑事處罰、行政處罰等多種方式依法綜合運用予以處理，確保任何人不能從行賄等違法犯罪活動中獲取非法利益，最大程度為國家挽回?fù)p失。

　　【相關(guān)規(guī)定】

　　《中華人民共和國刑法》第六十四條、第六十七條第一款、第六十九條第一款、第三百四十三條第一款、第三百八十九條第一款、第三百九十條《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百四十五條《中華人民共和國監(jiān)察法》第四十五條來源：中央紀(jì)委國家監(jiān)委網(wǎng)站。

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