??? 證券簡稱：祁連山 甘肅祁連山水泥集團股份有限公司2009年度股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

重要內容提示：

1、本次股東大會沒有否決或修改提案的情況；

2、本次股東大會沒有新提案提交表決。

一、會議召開情況

2010年5月18日，公司2009年度股東大會在祁連山大廈四樓會議室召開。本次會議通知于2010年4月22日刊登在《上海證券報》、《證券時報》和上證所網站上。本次會議共有股東及股東代表17人參加，代表股份總數為130,225,548股，占公司總股本的27.42%，公司董事、監事和高級管理人員列席了會議。會議由公司董事長脫利成先生主持。

二、會議表決情況

會議以記名投票的方式進行了表決，審議批準了以下事項：

1、審議通過了《2009年董事會工作報告》；

同意股數為130,225,548 股，占有表決權股份總數的100%；反對股數為0股，棄權股數為0股。

2、審議通過了《2009年監事會工作報告》；

同意股數為130,225,548 股，占有表決權股份總數的100%；反對股數為0股，棄權股數為0股。

3、審議通過了《2009年財務決算報告》；

同意股數為130,225,548 股，占有表決權股份總數的100%；反對股數為0股，棄權股數為0股。

4、審議通過了《2009年度利潤分配及資本公積金轉增方案》；

同意股數為130,225,548 股，占有表決權股份總數的100%；反對股數為0股，棄權股數為0股。

5、審議通過了《2009年度報告》全文及摘要；

同意股數為130,225,548 股，占有表決權股份總數的100%；反對股數為0股，棄權股數為0股。

6、審議通過了《關于預計2010年度日常關聯交易事項的議案》；

同意股數為130,225,548 股，占有表決權股份總數的100%；反對股數為0股，棄權股數為0股。

7、審議通過了《關于對蘭州翀翔建材有限公司長期股權投資賬面價值全額計提減值準備的議案》；

同意股數為130,225,548 股，占有表決權股份總數的100%；反對股數為0股，棄權股數為0股。

8、審議通過了《關于對西藏東嘎大通河水泥粉磨有限公司長期股權投資賬面價值全額計提減值準備的議案》；

同意股數為130,225,548 股，占有表決權股份總數的100%；反對股數為0股，棄權股數為0股。

9、審議通過了《關于變更壞賬準備計提方法的議案》；

同意股數為130,225,548 股，占有表決權股份總數的100%；反對股數為0股，棄權股數為0股。

10、審議通過了《關于新建年產100萬m3商品混凝土及配套水泥粉磨項目的議案》；

同意股數為130,225,548 股，占有表決權股份總數的100%；反對股數為0股，棄權股數為0股。

11、審議通過了 《關于向蘭州祁連山水泥商砼有限公司提供貸款擔保的議案》。

同意股數為130,225,548 股，占有表決權股份總數的100%；反對股數為0股，棄權股數為0股。

三、律師見證情況

本次股東大會經甘肅經天地律師事務所律師吳曉琪先生到會做現場見證并出具了法律意見書。律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律法規及《公司章程》的規定，出席會議人員、表決程序及通過的各項決議合法有效。

四、備查文件目錄

1、與會董事和記錄人員簽字確認的股東大會記錄；

2、與會董事簽字確認的股東大會決議；

3、本次股東大會法律意見書。

特此公告。

甘肅祁連山水泥集團股份有限公司董事會

二O一O年五月十八日