●本次會議沒有被否定或修改提案的情況
●本次會議沒有新提案提交表決
太原獅頭水泥股份有限公司（以下簡稱“公司” ）2009年年度股東大會于2010年5月20日星期四上午 9：00 在山西省太原市萬柏林區開城街一號本公司三樓會議室召開。會議通知于2010年4月20日以公告形式發出。會議由公司董事會召集，董事長鄧守信先生主持，出席本次會議的股東及股東代理人4人，代表股份119，940，873股，占公司總股本230，000，000股的 52．15％，由于本次會議所審議第7項議案關聯股東回避表決，該議案代表股份55，673，380股，占公司總股本230，000，000股的 24．21％，未有流通股股東參加本次會議。會議的召開符合《公司法》 、《公司章程》和《上市公司股東大會規范意見》的有關規定。公司董事、監事和高級管理人員參加了會議。
本次會議以現場投票的方式審議并通過了以下議案：
1、審議并通過了《公司2009年度董事會工作報告》；
同意119，940，873股，占出席會議有效表決股份的100％；反對0股；棄權0股。
2、審議并通過了《公司2009年度監事會工作報告》；
同意119，940，873 股，占出席會議有效表決股份的100％；反對0股；棄權0股。
3、審議通過了《公司2009年度獨立董事述職報告》；
同意119，940，873股，占出席會議有效表決股份的100％；反對0股；棄權0股。
4、審議并通過了《公司2009年年度報告》及《公司2009年年報摘要》；
同意119，940，873股，占出席會議有效表決股份的100％；反對0股；棄權0股。
5、審議并通過了《公司2009年度財務決算報告》；
同意119，940，873股，占出席會議有效表決股份的100％；反對0股；棄權0股。
6、審議并通過了《公司 2009年度利潤分配方案》 ；
經中喜會計師事務所有限責任公司審計，2009年度本公司實現凈利潤837，519．71元，按公司章程規定從凈利潤中提取10％法定盈余公積83，751．97元，提取10％任意盈余公積83，751．97元，加上年初未分配利潤103，280，560．69元，2009年度可供股東分配的利潤為103，950，576．46元。
因公司面臨產業升級，建設資金、流動資金都比較緊張，為加快企業的發展步伐，董事會決定2009年度公司不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本。
同意119，940，873股，占出席會議有效表決股份的100％；反對0股；棄權0股。
7、審議并通過了《關于2010年度日常關聯交易預計的議案》；
同意55，673，380股，占出席會議有效表決股份的100％；反對0股；棄權0股。
8、審議并通過了《關于 2010 年度聘請審計機構的議案》；
公司擬續聘中喜會計師事務所有限責任公司為公司 2009年度會計報表的審計機構。
同意119，940，873股，占出席會議有效表決股份的100％；反對0股；棄權0股。
本次股東大會由山西鋒衛律師事務所見證律師陰春霞女士現場見證并出具了律師見證意見書，認為公司 2009 年年度股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格及表決程序等均符合法律、法規及《公司章程》的規定，會議形式的決議合法有效。
特此公告。
太原獅頭水泥股份有限公司
2010年5月20日
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