【水泥人網(wǎng)】??? 2010年7月6日下午，北京金隅股份有限公司在金隅鳳山溫泉度假村商務(wù)區(qū)第一會(huì)議室召開(kāi)了董事會(huì)二屆九次會(huì)議，董事長(zhǎng)蔣衛(wèi)平、副董事長(zhǎng)李長(zhǎng)利、執(zhí)行董事兼總裁姜德義、執(zhí)行董事石喜軍、執(zhí)行董事兼財(cái)務(wù)總監(jiān)王洪軍、非執(zhí)行董事周育先、獨(dú)立董事胡昭廣、徐永模、張成福等10名董事出席了本次會(huì)議，監(jiān)事會(huì)成員、副總裁、董事會(huì)秘書(shū)等高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。

董事長(zhǎng)蔣衛(wèi)平主持了本次會(huì)議。會(huì)議審議通過(guò)了關(guān)于公司發(fā)行A股并上市方案的議案、關(guān)于公司以換股方式吸收合并太行水泥的議案、關(guān)于本次發(fā)行暨換股吸收合并有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)告的議案、關(guān)于修訂《公司章程》等系列法人治理文件的議案和關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)處理本次發(fā)行A股暨換股吸收合并太行水泥的一切有關(guān)事宜的議案。公司將召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，審議上述有關(guān)議案。

根據(jù)國(guó)內(nèi)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，公司聘請(qǐng)的中銀國(guó)際證券有限責(zé)任公司、北京市海問(wèn)律師事務(wù)所和北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司三家中介機(jī)構(gòu)在會(huì)后分別對(duì)全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員作了上市輔導(dǎo)培訓(xùn)，使全體參加培訓(xùn)人員系統(tǒng)了解、掌握了境內(nèi)上市公司的治理結(jié)構(gòu)和高級(jí)管理人員的法律責(zé)任、首次公開(kāi)發(fā)行A股的基本要求和企業(yè)內(nèi)部控制實(shí)施及其評(píng)價(jià)的相關(guān)基礎(chǔ)知識(shí)。

同日，公司監(jiān)事會(huì)在金隅鳳山溫泉度假村商務(wù)區(qū)第三會(huì)議室召開(kāi)了二屆四次會(huì)議，審議通過(guò)了修改《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案，該議案將一并提交公司臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)。

會(huì)議召開(kāi)后，公司在香港聯(lián)交所和上海證券交易所正式公告了發(fā)行A股并上市暨以換股方式吸收合并太行水泥的具體方案，并首次在境內(nèi)公布了盈利預(yù)測(cè)公告。
盈利預(yù)測(cè)公告顯示，2010年公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入有望實(shí)現(xiàn)229.36億元，利潤(rùn)總額達(dá)到38.07億元，凈利潤(rùn)為28.87億元；2011年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入將達(dá)到325.85億元，利潤(rùn)總額50.08億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)36.28億元。

金隅股份董事會(huì)二屆九次會(huì)議的順利召開(kāi)，標(biāo)志著金隅股份吸收合并太行水泥暨A股發(fā)行股份工作取得了重大進(jìn)展，向成功打造“A+H”兩地資本市場(chǎng)平臺(tái)目標(biāo)邁出了堅(jiān)實(shí)的步伐。