【水泥人網(wǎng)】??? 2010年7月6日下午，北京金隅股份有限公司在金隅鳳山溫泉度假村商務(wù)區(qū)第一會議室召開了董事會二屆九次會議，董事長蔣衛(wèi)平、副董事長李長利、執(zhí)行董事兼總裁姜德義、執(zhí)行董事石喜軍、執(zhí)行董事兼財務(wù)總監(jiān)王洪軍、非執(zhí)行董事周育先、獨立董事胡昭廣、徐永模、張成福等10名董事出席了本次會議，監(jiān)事會成員、副總裁、董事會秘書等高級管理人員列席了本次會議。
董事長蔣衛(wèi)平主持了本次會議。會議審議通過了關(guān)于公司發(fā)行A股并上市方案的議案、關(guān)于公司以換股方式吸收合并太行水泥的議案、關(guān)于本次發(fā)行暨換股吸收合并有關(guān)財務(wù)報告的議案、關(guān)于修訂《公司章程》等系列法人治理文件的議案和關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)處理本次發(fā)行A股暨換股吸收合并太行水泥的一切有關(guān)事宜的議案。公司將召開臨時股東大會，審議上述有關(guān)議案。
根據(jù)國內(nèi)監(jiān)管機構(gòu)的要求，公司聘請的中銀國際證券有限責(zé)任公司、北京市海問律師事務(wù)所和北京興華會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司三家中介機構(gòu)在會后分別對全體董事、監(jiān)事和高級管理人員作了上市輔導(dǎo)培訓(xùn)，使全體參加培訓(xùn)人員系統(tǒng)了解、掌握了境內(nèi)上市公司的治理結(jié)構(gòu)和高級管理人員的法律責(zé)任、首次公開發(fā)行A股的基本要求和企業(yè)內(nèi)部控制實施及其評價的相關(guān)基礎(chǔ)知識。
同日，公司監(jiān)事會在金隅鳳山溫泉度假村商務(wù)區(qū)第三會議室召開了二屆四次會議，審議通過了修改《監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案，該議案將一并提交公司臨時股東大會批準(zhǔn)。
會議召開后，公司在香港聯(lián)交所和上海證券交易所正式公告了發(fā)行A股并上市暨以換股方式吸收合并太行水泥的具體方案，并首次在境內(nèi)公布了盈利預(yù)測公告。
盈利預(yù)測公告顯示，2010年公司主營業(yè)務(wù)收入有望實現(xiàn)229.36億元，利潤總額達(dá)到38.07億元，凈利潤為28.87億元；2011年主營業(yè)務(wù)收入將達(dá)到325.85億元，利潤總額50.08億元，實現(xiàn)凈利潤36.28億元。
金隅股份董事會二屆九次會議的順利召開，標(biāo)志著金隅股份吸收合并太行水泥暨A股發(fā)行股份工作取得了重大進(jìn)展，向成功打造“A+H”兩地資本市場平臺目標(biāo)邁出了堅實的步伐。