證券代碼：600802股票簡稱：福建水泥[8.86 -5.74% 股吧 研報]編號：臨 2011-022
福建水泥股份有限公司
第六屆董事會第十三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
福建水泥股份有限公司第六屆董事會第十三次會議于 2011 年 12 月 2 日以通訊表決方式召開。本次會議通知及會議材料于 11 月 27 日以公司 OA 系統及 E-mail 方式發出。會議應參加表決董事 9 名，實際參加表決董事 9 名，符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。經記名投票表決，通過了以下決議：
一、表決通過《關于申請辦理銀行借款的議案》為保證公司正常經營的資金需求，根據公司 2010 年度股東大會審議通過的《公司 2011 年度信貸計劃》，同意本母公司向華夏銀行[10.98 0.83% 股吧 研報]股份有限公司福州分行申請辦理 9500 萬元授信，其中：1500 萬元用于銀行承兌匯票業務。本次授信為銀行初步意見，最終以銀行審批額度為準。
本議案，9 名董事表決同意。
二、表決通過《關于向福建省建材（控股）有限責任公司借入周轉金一億元（關聯交易）的議案》本議案詳細情況見本公司同日刊登的“福建水泥股份有限公司關于向福建省建材（控股）有限責任公司借入周轉金一億元（關聯交易）的公告”。
特此公告
福建水泥股份有限公司董事會
2011 年 12 月 5 日
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