中材科技股份有限公司
第四屆董事會(huì)第十六次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
中材科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”)第四屆董事會(huì)第十六次臨時(shí)會(huì)議于2014年2月14日以書(shū)面形式通知全體董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員，于2014年2月26日以傳真表決的方式舉行。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)薛忠民先生召集，應(yīng)收董事表決票8張，實(shí)收8張。會(huì)議程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。會(huì)議審議并通過(guò)了如下決議：
一、經(jīng)與會(huì)董事投票表決，以8票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)了《關(guān)于公司2013年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》。
《中材科技股份有限公司關(guān)于2013年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》(公告編號(hào)：2014-008)全文刊登于2014年2月27日的《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)，供投資者查閱。
二、經(jīng)與會(huì)董事投票表決，以8票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)了《關(guān)于向浦發(fā)銀行、光大銀行等七家銀行申請(qǐng)免擔(dān)保綜合授信的議案》。
同意公司向七家銀行申請(qǐng)總額共計(jì)340,000萬(wàn)元的免擔(dān)保綜合授信，明細(xì)如下：
序號(hào)
授信銀行
授信金額
(萬(wàn)元)
授信期限
授信內(nèi)容
擔(dān)保形式
1
上海浦東發(fā)展銀行南京分行城西支行
120,000
一年
綜合授信
免擔(dān)保，信用
2
招商銀行北京雙榆樹(shù)支行
30,000
一年
綜合授信
免擔(dān)保，信用
3
光大銀行北京分行
不超過(guò)40,000
一年
綜合授信
免擔(dān)保，信用
4
中國(guó)民生銀行總行營(yíng)業(yè)部
20,000
一年
綜合授信
免擔(dān)保，信用
5
興業(yè)銀行南京市城南支行
50,000
一年
綜合授信
免擔(dān)保，信用
6
平安銀行北京開(kāi)陽(yáng)橋支行
60,000
一年
綜合授信
免擔(dān)保，信用
7
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