福建水泥股份有限公司關于董事、監事辭職的公告稱：福建水泥股份有限公司董事會于2017年6月16日下午公司第八屆董事會第九次會議后，分別收到林德金、王振濤、肖家祥三位董事因工作變動原因辭去董事職務的書面辭呈，林德金先生還同時請求辭去公司董事長一職。根據福建水泥股份有限公司章程，董事辭職自辭職報告送達董事會時生效。公司監事會于2017年6月16日下午收到洪海山先生因個人工作變動原因請求辭去公司監事會主席、監事職務的辭呈。公司董事會對林德金、王振濤、肖家祥、洪海山四位先生在任職期間所作出的貢獻表示衷心的感謝!特此公告。
昨日晚間，福建水泥還發布了第八屆董事會第九次會議決議公告及福建水泥股份有限公司關于召開 2017 年第一次臨時股東大會的通知。
第八屆董事會第九次會議表決了五項決議，其中三項與近期管理層的人事變動有關。
1、表決通過《關于增補公司董事的議案》根據有關股東的推薦，經審議，同意增補洪海山、黃明耀、姜豐順先生為公司新任董事，并提請股東大會選舉。
2、表決通過《關于增補公司監事的議案》根據有關股東的推薦，經審議，同意增補王振濤先生為公司新任監事，并提請股東大會選舉。
3、表決通過《關于推舉暫代履行董事長職責董事的議案》本公司董事長林德金先生已在本次會議后辭去董事、董事長職務。根據本公司章程，同意推舉鄭建新先生暫代履行董事長職責，包括召集、主持有關會議等，履職期限至董事會選舉出公司新的董事長為止。
附：個人簡歷及相關說明
1、洪海山，男，漢族，1961 年 7 月生，中共黨員，在職本科學歷，高級經濟師。現任福建省建材(控股)有限責任公司黨委書記、紀委書記、工會主席，福建水泥黨委書記、工會主席。歷任福建省永安水泥廠技術員、團委書記、政治處副處長、企業管理辦公室主任，福建省建材進出口公司綜合科科長，福建省建材(控股)有限責任公司發展投資部、資產財務部主任科員，福建省建材工業設計院副院長、黨總支副書記，福建省建材(控股)有限責任公司資產財務部調研員兼福建省建材工業設計院院長，福建省建材工業設計院院長，福建省華廈能源設計研究院有限公司黨委書記兼副總經理;福建水泥黨委書記、工會主席、監事會主席。
2、黃明耀，男，1974 年 5 月出生，中共黨員，大學學歷，經濟師，現任福建省能源集團有限責任公司綜合管理部副經理。歷任福建省煤炭工業供銷公司科員，福建省煤炭工業(集團)有限責任公司物資供應處、運銷事業部科員、市場營銷部副主辦科員、煤炭產業部一級主辦，福建省能源集團有限責任公司改革與綜合產業部一級主任科員，福建省福潤水泥銷售有限公司副總經理，福建省能源集團有限責任公司綜合管理部副經理。
3、姜豐順，男，1962 年 12 月生，碩士研究生學歷。現任南方水泥有限公司副總裁。歷任江山水泥廠技能處技術員、副處長、處長;浙江江山水泥股份有限公司總經理助理、副總經理、總經理;浙江虎山集團有限公司總裁助理、副總經理、常務副總經理、總經理，兼任江西虎山巖鷹水泥有限公司總經理、江西虎山雞山水泥有限公司總經理，金華南方水泥有限公司副總裁，兼任常山南方水泥有限公司董事長、總經理;江山南方水泥有限公司總經理;福建水泥股份有限公司總經理、董事長。
4、王振濤，男，漢族，1962 年 10 月生，大學本科學歷，高級工程師。現任福建省建材(控股)有限責任公司副總經理。歷任福建省建材總公司 125 工程籌建處干部、非金屬礦處干部、礦業管理處干部、副主任科員、企管咨詢部主任科員，福建省建材(控股)有限責任公司發展改革部主任科員、副經理、投資與管理部副經理、經理，福能集團建材產業部副經理，福建省能源集團有限責任公司建材產業部副經理，福建水泥董事。
福建水泥股份有限公司關于召開2017年第一次臨時股東大會的通知內容為：
股東大會召開日期為2017年7月5日，采用的網絡投票系統為上海證券交易所股東大會網絡投票系統。
會議審議事項