本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
福建水泥股份有限公司第八屆董事會第十次會議于2017年7月5日在福州市福能方圓大廈本公司會議室進行。本次會議通知及資料以書面和電子郵件方式于2017年6月29日發出。會議應出席董事9名，實際出席董事9名。公司全體高級管理人員和部分監事列席了會議。會議由洪海山董事主持。本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》、公司章程及《公司董事會議事規則》的規定。經會議審議，通過了如下決議：
一、全體九名董事一致同意選舉洪海山先生為公司董事長。
二、審議通過《關于調整董事會專門委員會成員的議案》
本次董事會成員調整已到位，需相應調整董事會有關專門委員會成員。經審議，同意調整后各專門委員會成員如下：
(一)戰略委員會
主任委員：洪海山
委員：何友棟、鄭建新、姜豐順、黃明耀
(二)提名委員會
主任委員：劉偉英
委員：黃光陽、林萍、何友棟、鄭建新、黃明耀
(三)薪酬與考核委員會
主任委員：林萍
委員：黃光陽、劉偉英、何友棟、姜豐順、黃明耀
(四)審計委員會成員不變
主任委員：黃光陽
委員：劉偉英、林萍、陳兆斌
(五)預算委員會
主任委員：洪海山
委員：何友棟、黃光陽、陳兆斌、姜豐順、黃明耀
本議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。
三、審議通過《關于金銀湖水泥公司吸收合并建福設備公司的議案》
為解決本公司擁有96.36%權益的控股子公司--福建省永安金銀湖水泥有限公司(以下簡稱"金銀湖水泥公司")的粉磨生產線用地問題，同時整合子公司資源，提高資產管理效率，經審議，同意金銀湖水泥公司吸收合并全資子公司永安市建福設備安裝維修有限公司(以下簡稱"建福設備公司")，有關情況如下：
(一)背景
金銀湖水泥公司于2013年12月建成配套年產水泥100萬噸粉磨生產線項目，建設地點毗鄰其熟料生產線。該粉磨項目用地由建福設備公司以機械配件制造項目報批于2014年8月通過招拍掛獲得,并于2017年1月取得土地不動產權證書。鑒于金銀湖水泥公司已經取得國家工信部、發改委及福建省經信委對該水泥磨項目的批復，且建福設備公司已多年未實際開展經營業務，2013年10月21日本公司第七屆董事會第八次會議曾作出關于注銷建福設備公司的決議，現為理順金銀湖水泥公司水泥粉磨項目用地問題，決定由金銀湖水泥公司吸收合并建福設備公司。
(二)安排
由于本次合并后的存續方金銀湖水泥公司還有一民營股東占3.64%股權，被合并方(注銷方)為本公司全資子公司，為公平對待本公司股東和金銀湖水泥公司少數股東，盡可能降低本次合并對雙方享有的股東權益的影響，董事會授權公司總經理按以下安排進行處理和合并：
1、合并前，以"零凈資產"為原則(正負偏差不超過1萬元)，對建福設備公司進行必要處理：對建福設備公司賬面未分配利潤130萬元(截至2017年5月30日，以下報表數據的時點相同)進行分配;對建福設備公司進行注冊資本金減資369萬元(降至27萬元)處理。經過以上處理后，建福設備公司凈資產余額減至1808.22元，再按同一控制下不需要支付對價的企業合并方式，由金銀湖水泥公司對建福設備公司進行吸收合并。
2、經金銀湖水泥公司股東會同意兩公司合并方案后，簽訂合并協議，辦理建福設備公司土地過戶至金銀湖水泥公司、建福設備公司工商注銷和金銀湖水泥公司相關工商變更等手續。
本議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
福建水泥股份有限公司董事會
2017年7月5日