證券代碼：000401 證券簡稱：冀東水泥 公告編號：2018-122
唐山冀東水泥股份有限公司
2018年第三次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證本公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對本公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。
特別提示： 1.本次股東大會沒有出現(xiàn)否決議案的情形。
2.本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。
一、會議召開情況
1.會議召開的方式及時間：
(1)會議召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式
(1)現(xiàn)場會議召開時間：2018年11月6日下午14:30
(2)網(wǎng)絡投票時間： 通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為2018年11月6日，上午9：30-11：30，下午13：00-15：00(股票交易時間)
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2018年11月5日，下午15：00至2018年11月6日下午15：00期間的任意時間。
2.會議召開地點：北京市東城區(qū)北三環(huán)東路36號環(huán)球貿(mào)易中心A座22層第一會議室
3.召集人：公司董事會
4.主持人：董事長姜長祿先生
5.會議的召集、召開程序符合《公司法》、《公司章程》、行政法規(guī)、部門規(guī)章和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定。
二、會議出席情況
參加本次會議的股東及委托代理人17人，共持有公司股份579,319,710股，占公司股份總數(shù)的42.9915%。其中：
通過現(xiàn)場投票的股東8人，代表股份578,525,168股，占公司總股份的42.9325%;
通過網(wǎng)絡投票的股東9人，代表股份794,542股，占公司總股份的0.0590%。
公司董事、監(jiān)事、高級管理人員出席了會議;公司聘請的鑒證律師列席了會議。
三、會議提案審議表決情況
(一)表決方式 本次會議采取現(xiàn)場會議與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式
(二)提案表決結(jié)果 議案一：關(guān)于公司對北京金隅水泥經(jīng)貿(mào)有限公司提供擔保的議案
總表決情況：同意579,303,064股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份的99.9971%;反對16,646股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.0029%;棄權(quán)0股。
中小股東總表決情況：同意80,719,689股，占出席會議中小股東所持股份的99.9794%;反對16,646股，占出席會議中小股東所持股份的0.0206%;棄權(quán)0股。 上述議案獲得本次會議表決通過。
議案二：關(guān)于公司對金隅冀東水泥(唐山)有限責任公司提供財務資助的議案 總表決情況：同意579,303,064股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份的99.9971%;反對16,646股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.0029%;
中小股東總表決情況：同意80,719,689股，占出席會議中小股東所持股份的99.9794%;反對16,646股，占出席會議中小股東所持股份的0.0206%;棄權(quán)0股。
上述議案獲得本次會議表決通過。
四、律師出具的法律意見
1.律師事務所名稱：北京市海問律師事務所
2.律師姓名：高巍 徐啟飛
3.結(jié)論性意見：本次會議召集和召開的程序、召集人的資格、出席本次會議現(xiàn)場會議的股東或股東代理人資格、表決程序符合有關(guān)法律和公司章程的相關(guān)規(guī)定，本次會議的表決結(jié)果有效。
五、備查文件目錄 1.經(jīng)與會董事簽字確認的2018年第三次臨時股東大會決議。 2.北京市海問律師事務所出具的法律意見書。
特此公告。
唐山冀東水泥股份有限公司董事會
唐山冀東水泥股份有限公司
2018年第三次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證本公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對本公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。
特別提示： 1.本次股東大會沒有出現(xiàn)否決議案的情形。
2.本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。
一、會議召開情況
1.會議召開的方式及時間：
(1)會議召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式
(1)現(xiàn)場會議召開時間：2018年11月6日下午14:30
(2)網(wǎng)絡投票時間： 通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為2018年11月6日，上午9：30-11：30，下午13：00-15：00(股票交易時間)
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2018年11月5日，下午15：00至2018年11月6日下午15：00期間的任意時間。
2.會議召開地點：北京市東城區(qū)北三環(huán)東路36號環(huán)球貿(mào)易中心A座22層第一會議室
3.召集人：公司董事會
4.主持人：董事長姜長祿先生
5.會議的召集、召開程序符合《公司法》、《公司章程》、行政法規(guī)、部門規(guī)章和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定。
二、會議出席情況
參加本次會議的股東及委托代理人17人，共持有公司股份579,319,710股，占公司股份總數(shù)的42.9915%。其中：
通過現(xiàn)場投票的股東8人，代表股份578,525,168股，占公司總股份的42.9325%;
通過網(wǎng)絡投票的股東9人，代表股份794,542股，占公司總股份的0.0590%。
公司董事、監(jiān)事、高級管理人員出席了會議;公司聘請的鑒證律師列席了會議。
三、會議提案審議表決情況
(一)表決方式 本次會議采取現(xiàn)場會議與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式
(二)提案表決結(jié)果 議案一：關(guān)于公司對北京金隅水泥經(jīng)貿(mào)有限公司提供擔保的議案
總表決情況：同意579,303,064股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份的99.9971%;反對16,646股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.0029%;棄權(quán)0股。
中小股東總表決情況：同意80,719,689股，占出席會議中小股東所持股份的99.9794%;反對16,646股，占出席會議中小股東所持股份的0.0206%;棄權(quán)0股。 上述議案獲得本次會議表決通過。
議案二：關(guān)于公司對金隅冀東水泥(唐山)有限責任公司提供財務資助的議案 總表決情況：同意579,303,064股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份的99.9971%;反對16,646股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.0029%;
中小股東總表決情況：同意80,719,689股，占出席會議中小股東所持股份的99.9794%;反對16,646股，占出席會議中小股東所持股份的0.0206%;棄權(quán)0股。
上述議案獲得本次會議表決通過。
四、律師出具的法律意見
1.律師事務所名稱：北京市海問律師事務所
2.律師姓名：高巍 徐啟飛
3.結(jié)論性意見：本次會議召集和召開的程序、召集人的資格、出席本次會議現(xiàn)場會議的股東或股東代理人資格、表決程序符合有關(guān)法律和公司章程的相關(guān)規(guī)定，本次會議的表決結(jié)果有效。
五、備查文件目錄 1.經(jīng)與會董事簽字確認的2018年第三次臨時股東大會決議。 2.北京市海問律師事務所出具的法律意見書。
特此公告。
唐山冀東水泥股份有限公司董事會