證券代碼：600801900933 證券簡稱：華新水泥 華新B股 公告編號：2018-028
華新水泥股份有限公司
2018年第二次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示： 本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2018年11月29日
(二) 股東大會召開的地點：湖北省武漢市東湖新技術開發區高新大道426號 華新大廈B座22樓會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數 103 其中：A股股東人數 20 境內上市外資股股東人數(B股) 83
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股) 973,596,093 其中：A股股東持有股份總數 588,218,536 境內上市外資股股東持有股份總數(B股) 385,377,557
3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股 65.0116 份總數的比例(%) 其中：A股股東持股占股份總數的比例(%) 39.2781 境內上市外資股股東持股占股份總數的比例(%) 25.7335
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，公司董事長徐永模先生主持會議。
本次會議所采取的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式。
本次會議的召集與召開程序、出席人員資格、股份登記及表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的有關規定。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席6人。董事RolandKoehler先生、GeraldinePicaud 女士因工作原因未出席本次會議，IanRiley先生未出席本次會議。
2、公司在任監事5人，出席5人。
3、公司董事會秘書王錫明先生出席了本次會議。
二、 議案審議情況 (一) 非累積投票議案
1、議案名稱：關于應股東HolchinB.V.提議解除IanRiley先生本公司第九屆 董事會董事職務的議案 審議結果：通過表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例(%) 票數 比例 票數 比例 (%) (%)
A股 588,212,836 99.9990 5,700 0.0010 0 0.0000
B股 385,377,557100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合計： 973,590,393 99.9994 5,700 0.0006 0 0.0000
(二) 關于議案表決的有關情況說明 本次股東大會表決事項為普通決議事項。股東大會作出普通決議，應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的二分之一以上通過。
三、 律師見證情況
1、本次股東大會鑒證的律師事務所：湖北松之盛律師事務所 律師：韓菁、吳文欣
2、律師鑒證結論意見： 通過現場見證，本所律師認為，公司本次股東大會的召集和召開程序符合法律、行政法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》的規定;出席本次股東大會人員的資格、召集人資格合法有效;本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。
四、 備查文件目錄 1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議; 2、經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
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2018年第二次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示： 本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2018年11月29日
(二) 股東大會召開的地點：湖北省武漢市東湖新技術開發區高新大道426號 華新大廈B座22樓會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數 103 其中：A股股東人數 20 境內上市外資股股東人數(B股) 83
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股) 973,596,093 其中：A股股東持有股份總數 588,218,536 境內上市外資股股東持有股份總數(B股) 385,377,557
3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股 65.0116 份總數的比例(%) 其中：A股股東持股占股份總數的比例(%) 39.2781 境內上市外資股股東持股占股份總數的比例(%) 25.7335
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，公司董事長徐永模先生主持會議。
本次會議所采取的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式。
本次會議的召集與召開程序、出席人員資格、股份登記及表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的有關規定。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席6人。董事RolandKoehler先生、GeraldinePicaud 女士因工作原因未出席本次會議，IanRiley先生未出席本次會議。
2、公司在任監事5人，出席5人。
3、公司董事會秘書王錫明先生出席了本次會議。
二、 議案審議情況 (一) 非累積投票議案
1、議案名稱：關于應股東HolchinB.V.提議解除IanRiley先生本公司第九屆 董事會董事職務的議案 審議結果：通過表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例(%) 票數 比例 票數 比例 (%) (%)
A股 588,212,836 99.9990 5,700 0.0010 0 0.0000
B股 385,377,557100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合計： 973,590,393 99.9994 5,700 0.0006 0 0.0000
(二) 關于議案表決的有關情況說明 本次股東大會表決事項為普通決議事項。股東大會作出普通決議，應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的二分之一以上通過。
三、 律師見證情況
1、本次股東大會鑒證的律師事務所：湖北松之盛律師事務所 律師：韓菁、吳文欣
2、律師鑒證結論意見： 通過現場見證，本所律師認為，公司本次股東大會的召集和召開程序符合法律、行政法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》的規定;出席本次股東大會人員的資格、召集人資格合法有效;本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。
四、 備查文件目錄 1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議; 2、經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
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