一家“偽央企”利用“偽私募產(chǎn)品”非法集資近80億元，造成1400余名投資者實(shí)際損失38.22億元，人均損失260萬。
11月30日上午，對這起“圍獵”高凈值人群的非法集資案，上海市第一中級人民法院(以下簡稱上海一中院)公開宣判。被告單位中鐵中基供應(yīng)鏈集團(tuán)有限公司(以下簡稱中鐵中基集團(tuán))以集資詐騙罪判處罰金1億元;對被告人孟晨、岑鵬均以集資詐騙罪判處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個人全部財產(chǎn)。
上海一中院表示，中鐵中基集團(tuán)、孟晨、岑鵬的集資詐騙行為給被害人造成特別重大的經(jīng)濟(jì)損失，嚴(yán)重破壞國家金融管理秩序。司法機(jī)關(guān)將繼續(xù)加強(qiáng)對涉案資產(chǎn)的追贓挽損工作。
“偽私募”非法集資78.81億余元
公開資料顯示，2015年11月至2020年6月，中鐵中基集團(tuán)及其直接負(fù)責(zé)的主管人員孟晨、岑鵬等人，指使下屬員工偽造財務(wù)數(shù)據(jù)、貿(mào)易合同等設(shè)計(jì)私募基金產(chǎn)品，通過空殼公司股權(quán)為名，先后發(fā)行等39只私募基金產(chǎn)品。
中鐵中基集團(tuán)通過深圳市輝騰產(chǎn)業(yè)服務(wù)集團(tuán)有限公司(以下簡稱輝騰金控)等銷售平臺，在不具有私募基金銷售資質(zhì)的情況下，宣稱上述“偽私募”產(chǎn)品由具有國資背景的中鐵中基集團(tuán)出具擔(dān)保函、應(yīng)收賬款全額質(zhì)押，變相承諾保本保息，以舉辦宣傳會、撥打電話等方式，未進(jìn)行合格投資者調(diào)查，進(jìn)行公開銷售。
通過銷售這些“偽私募”產(chǎn)品，孟晨、岑鵬等人共非法募集資金78.81億余元。截至案發(fā)，造成1452名投資人實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失約38.22億元，人均損失高達(dá)260多萬元。
“偽國企”的包裝套路其實(shí)不新鮮，早就被揭露過——選擇一家成立年代久遠(yuǎn)的非主流事業(yè)單位作為掛靠方，以這家事業(yè)單位名義注冊一家集團(tuán)公司，然后在集團(tuán)公司名下設(shè)立投資管理公司，再以投資管理公司的名義打著國企的擦邊球開展業(yè)務(wù)。
但是細(xì)究之下，都與國企、央企無關(guān)。多家嚴(yán)肅媒體在追根溯源之后，直接冠以“假國資”、“偽國企”的定義。國企尤其是央企的規(guī)模大、信用好、資金實(shí)力雄厚，是市場上的金字招牌，很受金融機(jī)構(gòu)的青睞，這是“偽國企”們千方百計(jì)也要披上國企外衣的主要動因。另外，國企的名頭也方便談業(yè)務(wù)、承攬工程。
冒名開立結(jié)算賬戶，開出虛假商票
今年10月中國電建集團(tuán)國際工程有限公司發(fā)布《關(guān)于我公司被冒名開立虛假賬戶及開具虛假商業(yè)承兌匯票的免責(zé)聲明》稱：發(fā)現(xiàn)有不法分子涉嫌偽造公司印章、證照及相關(guān)資料，使用虛假材料冒用公司名義于銀行開立結(jié)算賬戶，并已通過該賬戶對外開出多張?zhí)摷偕虡I(yè)承兌匯票。
水泥人網(wǎng)注意到，在中國電建集團(tuán)國際工程有限公司官網(wǎng)公告欄中曾多次發(fā)布關(guān)于冒用中國電建名義提供虛假材料注冊其子公司的聲明，聲明中涉及10家公司。
據(jù)水泥人網(wǎng)了解，不僅中電建集團(tuán)被假冒，中建、中鐵、中水電、中交等大型企業(yè)均發(fā)生過假商票事件。
假冒央企，繼而開出“假匯票”，之后再流通到包括水泥行業(yè)在內(nèi)的材料供應(yīng)商中，真假混淆。一家商砼企業(yè)負(fù)責(zé)人對水泥人網(wǎng)表示，最近幾年商混協(xié)會經(jīng)常發(fā)布預(yù)警函，提示會員企業(yè)提高財務(wù)風(fēng)險意識，拒絕接受部分企業(yè)的商業(yè)承兌匯票。甚至連一些“正規(guī)單位”的匯票都被“假匯票”影響了。
重拳打擊“假央企”、“假國企”
據(jù)了解，近年來，不少央企、國企紛紛站出來打擊這些假央企、假國企，不時發(fā)布公告信息以提示公眾。國務(wù)院國資委產(chǎn)權(quán)局則分別于2021年10月22日和今年9月20日公布兩批共528家假冒央企名單。對假國企、假央企予以匯總曝光。
今年11月中旬，國務(wù)院國資委在官方網(wǎng)站上線國務(wù)院國資委監(jiān)管企業(yè)產(chǎn)權(quán)信息查詢平臺，向社會公眾提供國務(wù)院國資委監(jiān)管的中央企業(yè)及所屬企業(yè)基本信息查詢服務(wù)。
社會公眾可登錄查詢平臺，輸入企業(yè)名稱或統(tǒng)一社會信用編碼查詢該企業(yè)是否為中央企業(yè)所屬企業(yè)。
水泥人網(wǎng)通過查詢“中國建材集團(tuán)有限公司，華潤水泥控股有限公司”了解到，中國建材集團(tuán)有限公司為國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)管管理委員會下屬1級產(chǎn)權(quán)企業(yè)。華潤水泥控股有限公司為中央企業(yè)中國華潤有限公司控股企業(yè)，產(chǎn)權(quán)級次為“5級”。
